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2018年第一次臨時股東大會決議公告

發布時間:2018-06-05 14:45:56    編輯:

 證券代碼831209           證券簡稱:鑫安利        主辦券商:中信建投

 

河南鑫安利安全科技股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年6月5日

2.會議召開地點:公司三樓會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:公司董事會

5.會議主持人:董事長楊耀黨

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共7人,持有表決權的股份26,811,315股,占公司股份總數的50.57%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于公司變更部分募集資金用途的議案》

1.議案內容

具體內容詳見公司于2018年5月16日披露的編號為2018-021號公告。

2.議案表決結果:

同意股數26,811,315股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯事項,不存在回避表決的情況。

 

三、備查文件目錄

(一)《河南鑫安利安全科技股份有限公司2018 年第一次臨時股東大會決議》。

 

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事會

2018年6月5日

 

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